A Polícia Civil de Rondônia participa, nesta quarta-feira (7), de uma operação nacional desencadeada pela Polícia Civil do Rio Grande do Sul, para cumprimento de 403 mandados de busca e apreensão em 22 estados e no Distrito Federal, contra uma organização criminosa investigada por lavagem de dinheiro obtido com o tráfico de drogas.
As investigações culminaram em diversas ações penais em diversas comarcas do Estado onde começaram as investigações, todas com o objetivo de investigar as subdivisões desta organização criminosa.
No curso da investigação policial, foi identificado o líder da célula desta organização criminosa que comandava o tráfico na região norte do estado do Rio Grande do Sul. Foi quando foram realizadas diversas diligências para verificar quem fornecia as drogas, para quem ele revendia, quem trabalhava para ele, quem transportava seu dinheiro e o dinheiro que dele partia para as instâncias superiores da facção criminosa.
Nesta fase da operação, foi apurado um farto conteúdo relacionado ao tráfico de drogas, compra e venda de armas de fogo, contrabando de cigarros e inúmeras operações bancárias, transferências de dinheiro, depósitos, e números de contas bancárias tanto de pessoas físicas, como de pessoas jurídicas, algumas criadas exclusivamente para “lavar o dinheiro” das Organizações Criminosas.
Parte destas contas bancárias e empresas especializadas em lavar dinheiro eram as mesmas que já haviam sido investigadas por delitos semelhantes vinculas às operações da maior organização criminosa transnacional com sede no Brasil, porém, em atividade em diversos países, o PCC (Primeiro Comando da Capital) e o CV (Comando Vermelho).
No decorrer da apuração, a Polícia apurou a existência de vários “laranjas” de alto escalão, responsáveis por fornecer suas contas bancárias para o recebimento e repasse dos valores advindos do tráfico para outros escalões da organização, considerando que a facção local de Passo Fundo, está vinculada a facção os manos e PCC.
Foram constatadas diversas transferências eletrônicas para pessoas jurídicas e físicas de todo o país, muitas vezes de valores vultosos, e também a existência de inúmeros depósitos realizados de forma fracionada, geralmente na mesma data, diretamente no caixa, dificilmente identificáveis.
Constatou-se, desse modo, a existência de quatro investigados importantes, que juntos movimentaram mais de R$ 163 milhões.
Em relação aos valores que aportaram na investigação, foi verificada nos extratos consolidados das quebras de sigilo bancário dos alvos uma movimentação de mais de R$ 293 milhões em apenas 9 meses, no ano de 2021.
Ainda, foi verificado no curso da investigação mais de R$ 2 bilhões em movimentações “suspeitas”.
